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沙菲宜阿都拉

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丹斯里沙菲宜阿都拉馬來語Muhammad Shafee Abdullah马来西亚著名及具争议的律师。他于2018年开始担任前首相纳吉·阿都拉萨的首席辩护律师,纳吉在一个马来西亚发展有限公司丑闻(1MDB)中被控多项洗钱罪。

2018年9月13日,沙菲宜因涉嫌在2013年9月和2014年2月通过时任首相纳吉·阿都拉萨签发的两张支票从非法活动中收取950万令吉款项,并将这些支票存入自己的联昌银行账户,在高庭被控4项罪名,其中包括两项洗钱罪及两项报假税罪,惟他一概不认罪。法官批准他以100万令吉、两名担保人,以及交出两本护照情况下保释候审[1]

纳吉首席辩护律师

2022年7月25日,沙菲宜被纳吉解雇其首席辩护律师职务,改聘再益依布拉欣英语Zaid Ibrahim律师事务所的郑宝德(Hisyam Teh Poh Teik)首席辩护律师为纳吉在SRC国际公司上诉案件的辩护[2][3]

争议

洗钱罪、报假税罪

2018年9月13日,沙菲宜被控涉嫌在2013年9月13日和2014年2月17日收取纳吉开出两张合共950万令吉的支票,并汇入其联昌银行户口,因而抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法收益法令,如果罪名成立,最高可被判处监禁两年及罚款不超过500万令吉,或两者兼施。

沙菲宜也被控另外两项作虚假申报的罪名,如果罪成,最高可被判处监禁15年以及罚款不少于非法收益总额的5倍。他对所有指控一概不认罪。法官阿祖拉(Azura Alwi)允许沙菲宜以100万令吉、两名担保人,以及交出两本护照情况下保释候审[4][5][6]

2022年10月28日,沙菲宜在4项洗钱控状表罪皆不成立,获得无罪释放[7][8]。2023年12月5日,总检察署决定,撤回早前对高庭宣判沙菲宜在洗黑钱案中获得无罪释放的上诉申请[9][10]

941万令吉欠税案

2021年5月6日,内陆税收局向高庭入禀诉讼,指沙菲宜拖欠5年的941万4708令吉32仙税款,即2011年的43万4326令吉37仙、2012年的97万8854令吉11仙、2013年358万令吉、2014年173万令吉及2016年182万令吉[11]

2023年4月13日,吉隆坡高庭驳回沙菲宜针对内陆税收局提出的反起诉申请[12][13]

2023年12月15日,高庭批准内陆税收局的申请,以对该案作出简易判决[14]

参见

参考文献

  1. ^ 沙菲宜被控洗钱报假税,法庭准100万保释候审. Malaysiakini. 2018-09-13. (原始内容存档于2022-02-17). 
  2. ^ 纳吉解聘沙菲宜 改聘再益律师楼打SRC上诉案. 星洲网 Sin Chew Daily. 星洲日报. 2022-07-26 (中文(简体)). 
  3. ^ MOKHTAR, SUWARNI; MOKHTAR, SUWARNI. Najib pecat Shafee, lantik Zaid Ibrahim sebagai peguam. Utusan Malaysia. 2022-07-26. (原始内容存档于2022-07-26) (ms-MY). 
  4. ^ 4项反洗黑钱罪名下面控 沙菲宜否认罪名. 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-09-13. (原始内容存档于2022-02-20) (中文(简体)). 
  5. ^ 大平. 4项反洗黑钱罪名下面控 沙菲宜否认罪名. 马来西亚诗华日报新闻网. 2018-09-13. (原始内容存档于2022-02-20) (中文(中国大陆)). 
  6. ^ 纳吉代表律师沙菲宜被控洗钱. www.zaobao.com.sg. (原始内容存档于2022-02-20) (中文(简体)). 
  7. ^ 4项洗钱控状表罪不成立 沙菲宜无罪释放!. 星洲网 Sin Chew Daily. 2022-10-28. (原始内容存档于2023-12-16) (中文). 
  8. ^ 被控洗黑钱950万 沙菲宜无罪释放【内附音频】. 中國報 China Press. 2022-10-28. (原始内容存档于2023-12-16) (中文). 
  9. ^ 沙菲宜洗钱案无罪释放 总检察署撤回上诉申请. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-12-05. (原始内容存档于2023-12-16) (中文(简体)). 
  10. ^ 检方撤沙菲宜洗钱案上诉,放弃挑战无罪释放裁决. Malaysiakini. 2023-12-05. (原始内容存档于2023-12-16). 
  11. ^ 税收局向著名律师沙菲宜 追讨941万欠税. 東方網 馬來西亞東方日報. 2021-05-17. (原始内容存档于2022-02-20) (中文(简体)). 
  12. ^ 反起诉税收局追税941万 高庭驳回沙菲宜律师申请. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-04-13. (原始内容存档于2023-12-16) (中文(简体)). 
  13. ^ 被追讨941万令吉欠税案 高庭拒沙菲宜反起诉准令申请. 星洲网 Sin Chew Daily. 2023-04-13. (原始内容存档于2023-12-16) (中文). 
  14. ^ 高庭允欠税案简易判决申请 下周一定夺沙菲宜须缴金额. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-12-15. (原始内容存档于2023-12-16) (中文(简体)).