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彰银诈贷案

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彰银诈贷案,为2012年12月至2014年10月在台湾发生的经济犯罪事件,亦为2017年彰化银行发生内控管理出现问题的第二起事件。

事件经过

2012年12月至2014年10月间,在台北市圣丰地政士事务所工作的地政士林利华,中信地政士事务所工作的地政士蔡秀雁,被指控透过不实的委托人薪资清单、虚增薪资所得或提高不动产交易价格等手法,陆续诈领彰银接近2亿。

彰银2014年发觉房贷户未正常缴息,银行进行催缴才发现,房贷户提供的所得清单等资料有虚伪情况,彰银通报金管会,同时向检调告发。

台北地检署2017年5月9日调动北部机动站,兵分15路搜索,并约谈林姓、蔡姓等25人,以串证逃亡之虞放法院声押,而林姓、蔡姓地政士分别以5万元、10万元交保。[1]

官方态度

金管会表示,由于这些案子都有担保品,并且座落于都会区,评估彰银损失有限。由于此案为彰银主动通报,因此金管会决定不开罚。[2]

参考资料

  1. ^ 彰銀2億詐貸案 幕後金主遭聲押禁見 | 即時新聞 | 20170510 | 蘋果日報. 苹果日报. [2017-05-12] (中文(台湾)). 
  2. ^ 彰銀遭詐貸2億元 金管會:損失有限 | 財經 | 中央社即時新聞 CNA NEWS. [2017-05-12]. (原始内容存档于2017-09-12).