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貨幣服務業

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貨幣服務業(英語:Money services business)是金融監管使用的法律術語,是指提供資金借貸、轉賬、取現或貨幣兌換服務的企業。該定義不僅包含平常提供這些服務的銀行,還包含非銀行金融機構英語Non-bank financial institution[1][2][3][4]

參考資料

  1. ^ Money Service Businesses and Money Laundering Regulations. HM Revenue and Customs. [2011-11-20]. (原始內容存檔於2014-11-05). 
  2. ^ Money Services Business (MSB) Registration. Fincen. [2011-11-20]. (原始內容存檔於2015-10-16). 
  3. ^ Triggering Amounts for Record Keeping. Biz4x. [2019-05-27]. (原始內容存檔於2022-10-17) (英語). 
  4. ^ FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Money Services Businesses. www.fatf-gafi.org. [2019-05-21]. (原始內容存檔於2020-12-05) (英語).