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2023年新加坡洗錢案

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2023年新加坡洗錢案新加坡媒體通常根據該案的案值稱之為30億洗錢案,是發生於新加坡的洗錢案件,案值約30億新加坡元(約合160億元人民幣),涉案資金來自電信詐騙網絡賭博有組織犯罪。該案是新加坡歷史上最大的洗錢案,對該國的國際金融中心形象造成了負面影響。[1]

時間線

自2021年開始,新加坡反洗錢部門發現有人疑似使用偽造文書來證明本地銀行賬戶的資金來源,同時有金融機構和其他公司提交可疑交易報告。據此警方開始秘密調查,並於次年發現了相互聯繫的巨大關係網,此後警方着手理清嫌犯的犯罪活動和所持有的資產

2023年8月15日,新加坡警察部隊派出400餘名警力於武吉知馬烏節路聖淘沙升濤灣等地逮捕了10名涉案人,並通緝了其他涉案人,這10個人均為中國福建[2],在新加坡生活已長達6年,有第三國護照國籍,其中5人與中國警方公布的通緝犯同名。[3]本案的涉案資金來自電信詐騙網絡賭博有組織犯罪,涉案人員在新加坡擁有多處豪宅,新加坡警方在實施抓捕時還在現場查獲了大量現金奢侈品豪車、名等財物並凍結了多個銀行賬戶[4]。此外在抓捕行動中,嫌犯蘇海金從武吉知馬一處洋房的二樓跳樓受傷,後躲在溝渠中直至被捕,但其抗辯稱此舉並非是想要逃跑,而是在查看情況時不慎跌落。[5]

本案從逮捕、提控被告到案件審結歷時10多個月,至2024年6月10日蘇劍鋒獲刑而告終。根據新加坡法院的報告,10名被告的資產分散存放於瑞士信貸花旗集團大華銀行華僑銀行星展銀行等處[6]。由於本案被告們被扣押的資產只是整體涉案資產的一部分,加上全部被告都同意讓新加坡當局沒收幾乎所有起獲資產,故都獲得了較輕的量刑。[7]

2024年7月26日,蘇劍鋒獲釋,至此全部10名涉案人員均已刑滿釋放並被驅逐出境,其中8人被驅逐至柬埔寨,1人被驅逐至日本,1人被驅逐至英國[8]

2024年8月14日,又有3名嫌疑人因涉嫌協助洗錢被新加坡地方法院起訴。其中,兩名為中國籍前銀行職員,另一名為新加坡籍私人司機[9]

涉案人員

涉案人員信息[10][11][12][13]
姓名 性別 案發時年齡 第三國身份 有期徒刑 沒收財產(新加坡元) 其他信息
蘇劍鋒 35歲  瓦努阿圖
 土耳其
 柬埔寨
17個月 1億7900萬(占比95%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨[8]
  • 與中國警方通緝令中的人同名
王德海 34歲  賽普勒斯
 柬埔寨
16個月 4920萬(占比90%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至英國[14]
  • 與中國警方通緝令中的人同名
林寶英 43歲  多明尼加
 土耳其
15個月 1億5400萬(占比90%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
張瑞金 44歲  聖基茨和尼維斯 15個月 1億1800萬(占比90%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
陳清遠 33歲  柬埔寨
 多明尼加
15個月 2130萬(占比91%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
  • 與中國警方通緝令中的人同名
蘇海金 40歲  賽普勒斯
 柬埔寨
14個月 1億6500萬(占比95%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
蘇寶林 41歲  柬埔寨 14個月 6500萬(占比90%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
王水明 42歲  土耳其
 瓦努阿圖
13個月6周 1億7900萬(占比90%)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至日本
  • 與中國警方通緝令中的人同名
王寶森 31歲  瓦努阿圖 13個月 800萬(全部財產)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
蘇文強 31歲  柬埔寨 13個月 600萬(全部財產)
  • 於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
  • 與中國警方通緝令中的人同名

此外,還有兩名嫌疑人王火強(時年29歲)和蘇永燦(時年33歲)在2023年8月15日新加坡警方實施抓捕行動前已經離開新加坡,新加坡警方已通過國際刑警組織對兩人發布紅色通緝令[15]

參見

  • 投資移民:涉案人員的第三國身份主要通過投資移民的方式取得
  • 家族辦公室:部分涉案人員設有家族辦公室打理資產

參考來源

  1. ^ 新加坡的廉洁形象因洗钱丑闻而受到审查. 半島中文網. 2023-09-18. (原始內容存檔於2024-01-18) (中文). 
  2. ^ 时间线:警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案. 8world. 2023-10-03 (英語). 
  3. ^ 10亿元洗钱案34人名单公布 宝石贸易业者促审查业务 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)). 
  4. ^ 新加坡破获价值数亿美元的洗钱行动,据报所有被捕者皆源自福建. 美國之音中文網. 2023-08-30. (原始內容存檔於2023-09-28) (中文). 
  5. ^ 10亿新币!新加坡史上金额最高洗钱案,被抓捕外国人大起底!. finance.sina.cn. 2023-08-17. 
  6. ^ 30亿洗钱案“福建帮”资产集中在瑞信与花旗 共近1.6亿元 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)). 
  7. ^ 30亿洗钱案被告监最多17个月 律师:同意资产被充公是减刑主因 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)). 
  8. ^ 8.0 8.1 鄭智浩. 洗钱案最后一名被告苏剑锋 刑满被驱逐到柬埔寨. 聯合早報. 
  9. ^ 趙晗. 新加坡30亿洗钱案:两名中国籍前银行经理和一名司机被起诉. 財新. 
  10. ^ 狮城最大洗钱案 | 9男1女身份曝光 多人在多处优质洋房被捕 - 国际 - 即时国际. 星洲網 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-17 (中文(中國大陸)). 
  11. ^ 30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?. 
  12. ^ 涉狮城洗钱案5男子 因巨额网络赌博案被中国公安通缉 - 国际 - 即时国际. 星洲網 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-18 (中文(中國大陸)). 
  13. ^ 30亿洗钱案 再三名被告刑满驱逐出境 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)). 
  14. ^ 【狮城洗钱案】最后第二个囚犯出狱 王德海被遣送英国 | 新加坡 | 国际. 東方網 馬來西亞東方日報. 2024-07-08 (中文(簡體)). 
  15. ^ 新加坡眼. 新加坡30亿洗钱案嫌疑人纸醉金迷生活!事发后携妻小及钱财跑了_腾讯新闻. 騰訊新聞. 2024-07-15 (中文(中國大陸)).