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漢斯德拍賣特大詐騙案

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漢斯德拍賣特大詐騙案發生於2019年中華人民共和國南京市一帶,屬於古董鑑定詐騙的典型案件,2020年後於中國中央電視台綜合頻道今日說法》作為宣傳案例播出。[1]

案情

2019年上半年起,南京市建鄴區公安局陸續接獲群眾報案數十起,指稱嫌疑人王某於市中心豪華辦公大樓開設的「藏寶齋」[2]拍賣公司有詐騙嫌疑。藏寶齋公司經營方式為代客拍賣骨董,收取手續費每件一萬元人民幣。不論物件大小,許多人一次繳交十多萬元手續費,但拍賣永遠流拍,只能不斷交錢參加下一場。

2018年才成立的藏寶齋公司,在大陸網絡上的古玩主要交易網站如《中華古玩網》等甚至通用入口搜尋引擎,都有一定知名度。事後發現,此為王某每年交費三萬多元請的網絡行銷最佳化公司為其打造,讓其在關鍵字排名網絡聲量等方面有優勢,吸引想拍賣家中文物但不得渠道者上鈎。受騙者來到藏寶齋公司後會見到一自稱台灣「中正拍賣公司首席鑑定官張小山」的大師級人士開始鑑定,幾乎任何東西都會被鑑定為真品且價值高昂,之後多名業務員出面游說受騙者交由藏寶齋公司拍賣保證拍出,以騙取手續費為目的。然而自稱張小山的大師級人士其實為冒名頂替的無業遊民[1]

藏寶齋公司能大舉詐騙的關鍵有三:

  • 其一是自稱中國拍賣行業協會會員,並有一張會員證書放在公司前台。然而會員證書實為偽造,有心人只要上中國拍賣行業協會網站查詢會員名錄就能識破[3]。然而古玩玩家多數年紀較大,不熟悉電腦操作,也無上網查證概念。同時,中國拍賣行業協會網站的會員名錄並非直接呈現,而是須下載一Excel檔案後解開方可看見,對於電腦知識稀缺者更難操作,讓其得以魚目混珠。
  • 其二是自稱中正拍賣公司唯一授權大陸代理收貨商,並有「中正拍賣公司首席鑑定官張小山」長期駐紮看貨為證,然全為編撰詐騙。張小山的網絡所能查閱資歷是網絡行銷公關所打造的假網頁,張小山也未有任何行業內名望、只是王某找來的無業遊民。此事受限於台海兩岸來往不便和交通成本,多數人無法赴台查證。
  • 其三最關鍵點是自稱經營「新加坡漢斯德拍賣會」[4],該拍賣會堪比蘇富比保利拍賣等世界級拍賣公司的拍賣會,僅略低一級。同時,網上公關還打造了新加坡漢斯德拍賣會眾多假新聞網頁供人查閱,顯示其每年兩場拍賣會都是冠蓋雲集、無比輝煌,且拍出成交率高達4成,顯示的藏品也都成交價格不斐。

當每半年受騙者累積一定數量後,藏寶齋會真的前往新加坡舉行一場「新加坡漢斯德拍賣會」,並製作精美印刷的拍賣目錄寄給每個受害人[5],包含租用場地和會場佈置等皆有模有樣;但全場包含拍賣官都為假戲,台下買方都是臨時演員。會上安排一兩件藏品以數百萬元人民幣成交的假交易堵人口實,而受害者的藏品絕對會無人競拍而流拍。幾乎所有受害者都在國內等消息,受限交通成本等因素少有人親自前往新加坡現場,即使個別人前往也很難看出破綻。

會後,業務員將拍賣現場視頻寄給每個客戶證明有舉辦,且每個人也看到自己藏品被拍賣官登上大螢幕[1]之後流拍,讓人無話可說。

公安機關介入後採取假扮賣方等臥底方式偵查,並查證所謂張小山的資歷,逐漸撕開突破口,2019年6月份大舉抓捕涉案人共48人,破獲此詐騙團夥。團夥出事後,藏寶齋網店和漢斯德拍賣眾多假新聞網頁也未再更新,停留在當時日期。2020年8月,南京市建鄴區人民檢察院以《中華人民共和國刑法合同詐騙罪起訴此案中偵查終結的13人[6],藏寶齋老闆王某和其餘人因涉及另案尚在羈押偵查;其中查出王某早在案發數年前就成立上海永欣拍賣、南京雅藏拍賣等另兩間公司用類似手法詐騙多年[1],每兩年多就會捲款結束公司避一陣風頭之後另起新公司行騙。

參考文獻