中国诈骗集团
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中国诈骗集团,也被称为中国大陆诈骗集团,为根据地在中华人民共和国的诈骗集团犯罪份子的统称,其骨干成员以中华人民共和国公民为主体,也有其他具有华裔血统的成员加入。是中国黑帮中的一支,以事网络诈骗及电信诈骗为大宗,其犯罪范围由中国大陆,遍及东南亚各国,如缅甸、柬埔寨、菲律宾等地,以及台湾、美国、加拿大等地。
支持中国诈骗集团的背后势力,除了华裔黑帮与当地军阀之外,中国国安部门也被怀疑涉入其中,可能受到中国政府的保护[1]。
概论
中国诈骗集团最初起源于福建省安溪与湖南省娄底双峰县等地。随着中国政府推动一带一路,以及在2015年开始加强打击电信犯罪[2],中国犯罪份子开始进行跨国犯罪,进入泰国、柬埔寨西港与缅甸等地,除了开设赌场外,也在此成立诈骗园区,招募犯罪成员,从事网络与电信诈骗。通过招募中国、香港、台湾、泰国、菲律宾和马来西亚等国的青年,至当地从事电信诈骗。受害者抵达当地后,即被扣押护照,拘禁在工作地点,以电话及网络来诈骗其他人。除了强制工作与暴力攻击外,也有遭到人口贩卖[3][4]。
2021年起,中国最高领导人习近平推动打击诈骗,针对藏匿在海外的中国诈骗集团份子的家人进行劝说,以及注销户籍与拆毁住宅的威胁,强迫他们回中国投案[5]。
各地区发展
中国
中国诈骗集团最初起源于福建省安溪县[6]与湖南省娄底市双峰县[7][8][9],之后扩及中国各地。诈骗集团成员有地域性,在各地形成诈骗据点。
自2020年起,中国上海发现诈骗集团以伪造学历、经历与公司方式,假装业务销售人员,对中小企业进行大规模诈骗的多起案件[10]。
2021年,中国国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议,将河北省丰宁县、福建省龙岩市新罗区、江西省余干县、湖南省双峰县、广东省茂名市电白区、广西壮族自治区宾阳县和海南省儋州市等7地,列为重点打击区域。
缅甸
缅甸军政府领袖敏昂来与华裔黑帮来往密切,华裔帮派中的四大家族,分别为明家、白家、魏家和刘家,在缅北果敢地区建立诈骗园区,从中国召募犯罪成员,形成缅北华裔电讯诈骗集团[11]。这些诈骗园区中最有名的为卧虎山庄与kk园区。根据德国之声记者于2023年的调查,这些诈骗集团的背后主使者皆为中国人,包括中国商人王益承、澳门14K老大尹国驹等人。这些中国罪犯支持中国政府的一带一路计划,为了中国共产党服务,得到中国政府的背后支持[12][13]。
与中国公安部合作,缅甸军政府于2023年从缅甸北部移送约3.1万名中国电信犯罪集团成员回到中国[14][15]。
柬埔寨
经香港记者调查,中国公民董勒成、徐爱民与佘智江等人为柬埔寨诈骗集团背后的首脑[16]。
马来西亚
马来西亚警方于2022年曾破获一个约有七百多名中国人的诈骗集团,逮捕了680个中国公民[17]。
泰国
印尼
印尼警方于2023年逮捕了在印尼从事诈骗的中国嫌犯,移送回中国[18]。
菲律宾
菲律宾于2022年与2023年发现中国诈骗集团招募菲律宾人至缅甸、柬埔寨与寮国的诈骗园区工作,在东南亚进行诈骗[19][20]。
台湾
台湾黑帮竹联帮与中国诈骗集团有紧密合作关系。
中国诈骗集团在台湾透过购买大量门号,再以境外方式进行网络诈骗[21]。台湾曾发现电信公司员工与中国诈骗集团合作,出售大量企业门号给诈骗集团的事件[22]。
针对台湾公民被诱骗到柬埔寨从事非法工作,中华民国外交部也对中国诈骗集团发表谴责声明[23]。
韩国
韩国警方2022年在首尔侦办的喂毒勒索案件,怀疑有中国诈骗集团涉入[24]。
美国
美国曾发现有华裔美国人勾结中国诈骗集团,进行洗钱的案件[25]。
英国
英国内政部在2024年《全球诈骗峰会》(Global Fraud Summit)公布英国诈骗案件有七成来自境外。有中国留学生、旅英台湾人与旅英香港人向媒体分享经历,遭到中国诈骗集团假冒中国官员威胁,可能被引渡至中国,因此遭到金钱诈骗[26][27]。
注释
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- ^ 简雪惠. 拆房、註銷戶籍!中國抓海外詐騙犯出狠招 逾5萬人搶自首. 三立新闻. 2022-08-27 [2022-11-30] (中文(台湾)).
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- ^ 陈韵聿. 中國詐騙集團長臂經營 留學生英國被騙700萬. 中央社. 2024-03-10 [2024-03-19]. (原始内容存档于2024-04-28) (中文(台湾)).